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酒店服务员复制顾客银行卡盗刷318万世界和平

发布时间:2020-02-15 04:25:59

酒店服务员复制顾客银行卡盗刷31.8万

在银行自助服务区取款,也要留意取款机的插卡口是不是有异物。此前,南京曾出现过不法分子在银行ATM机插卡口安装银行卡信息读取装置后,复制银行卡并盗刷的案例。银行方面,也要常常检查自助取款机,避免被人安装类似装置。

尽快将原来的磁条卡更换为芯片卡。芯片卡上有读写保护和数据加密保护,使用时也是采取个人密码、卡与读写器双向认证。这样复制难度极高,具有很强的防盗刷能力。

去年12月9日晚上,正在家看电视的南京市民老张收到几条银行短信提醒,显示他的卡被人在苏州刷卡消费了31.8万元。看到短信后,他感觉很奇怪,自己根本没去苏州,于是赶忙翻找钱包,发现银行卡没丢后,就认为是接到了欺骗短信。当晚,他没采取任何措施。

第二天,感觉不放心,他就去银行查了一下,看到流水单,他顿时傻了眼,银行卡确切被人在苏州刷卡消费了31.8万!刷卡消费的时间,与他收到短信提示的时间差不多。他立即报警求助。

南京市公安局鼓楼分局参与调查得知,老张这张银行卡,主要用于生意方面的资金归拢,平时基本上不用于消费。后来,他仔细回想,才想起来,在被盗刷前10天,他曾在鼓楼区一家酒店请客户吃饭,到收银台刷卡结账时,还没走到柜台,1名年轻的女服务员就迎了过来,主动接过她的卡,拿到前台帮他刷卡买单。除这个女服务员外,再也没有其他人接触过自己的银行卡。

初步了解情况后,警方立即找到老张消费的那家酒店。酒店老板称,此前他们确切招聘了3名女服务员。可这3名服务员只工作了三天就辞职了,但因尚未正式入职,酒店方面也没有她们的具体身份信息。而酒店的监控,也没能拍摄到老张买单时的相干画面。

服务员这条线索中断后,民警决定追踪这笔钱的去向。经过技术分析和追踪,民警发现老张的卡是被人在苏州一家珠宝公司盗刷的。可这家珠宝公司其实不卖珠宝,而是一家“皮包公司”,公司老板主要靠用POS机帮人刷卡抽取佣金。后来,警方通过现场查获的POS机,成功将3名机主抓获,并移交给当地警方。

根据POS机绑定的银行卡信息,民警发现老张被盗刷的31.8万元转入了一张开户在湖北的银行卡。这笔钱在湖北的银行卡上没呆几分钟,又被转到了16张银行卡内。而这16张银行卡开户行主要是点较多的几个银行,开户地点来自全国多个城市。而转到这16张卡里的钱,20分钟后被人通过广东茂名的多个ATM机取走。

鼓楼警方立即赶到广东茂名,在当地银行的配合下,成功调取了取钱时的监控。根据监控显示,几名年轻男子开着一辆尼桑轿车,20分钟内在茂名的8处ATM机分16次取走了31.8万元。每到一处,他们只让一个人下车取款,取完款后,迅速上车离开。

经过进一步侦察,警方很快明确了4名取钱男子和另外一名开车男子的具体身份。不久前,鼓楼警方在1辆旅游大巴上,将正准备组团出游的5人抓获归案。那3名“女服务员”随后也相继落。面对民警审问,取钱的4名男子对复制和盗取老张银行卡的犯罪事实供认不讳。而开车男子则称自己只是负责帮忙开车接送他们,其实不知道他们在做甚么。

通过审讯,民警得知,这个盗窃银行卡信息的团伙组织周密,分工明确。他们先从全国各地一些商户手中购买POS机,每次作案后,就把POS机抛弃。准备好POS机后,再安排团伙中的女性成员以服务员的身份潜伏到一些大城市的酒店和文娱场所。这些女子随身带着能复制银行卡信息的“猫仔机”,只要将银行卡在机器上刷一下,银行卡的信息几秒钟就能复制下来。

在应聘时,她们登记的都是虚假信息,出示的证件也是假证。带着“猫仔机”的她们,一旦成功应聘服务员后,看到有人刷卡消费,就会迎上去帮忙,趁机复制银行卡信息,并偷看客人输入的密码。随后,她们将相干信息传给同伙。

同伙收到“服务员”传来的银行卡信息后,迅速复制银行卡。一旦发现卡里余额较多时,他们就会乘机盗刷,然后迅速转到多张银行卡里,方便及时取现。而一旦发现卡内的余额只有几千元,他们其实不急于动手,而是时刻关注该卡内余额的信息,一旦有大笔钱入账后,他们再盗刷。老张的银行卡在刷卡消费的第二天,就被成功复制好了,可因卡内的钱不多,所以盗刷团伙等了好几天,一直等老张归拢资金后,才动手。

韩国人金先生在吴江一家新材料公司工作。今年2月1日下午,他的突然收到3条短信,内容显示其银行借记卡分三次共消费了30万元。金先生很疑惑,他的银行卡都是随身携带,怎么会突然发来这样的提示。一开始,他还以为是银行系统出错,可向银行咨询后得知,卡内确切少了30万元,余额仅剩2000多元。

谁动了金先生的钱?远在海南的90后小伙陈某!别看陈某只有20岁,也仅有初中文化,但却是个彻彻底底的高科技窃贼。为了能不劳而获,他专门学会了复制他人银行卡的技术,也购置了相干机器设备。

平时,陈某在各个群里发布“专业替人刷卡套现洗钱”等类似信息,以此招揽生意。今年1月底,有人找到他,提供给他相干信息,要他复制一张银行卡,套现后再分成。在家中,陈某很快就将卡复制了出来。这些银行卡信息正是金先生的,陈某复制出来的卡片,除外观与金先生的银行卡不同外,里头的存款余额信息等都是一模一样的。卡复制好后,陈某联系了他的朋友“阿苏”,让他帮忙介绍能套现的人。很快,陈某就随着“阿苏”找来的人来到海南临高县一家药材店,谈妥条件后,陈某分三次套现30万元。

那么金先生的银行卡信息又是如何泄漏的呢?警方经过调查发现,今年1月26日晚,金先生去了一家KTV,通过POS机进行了消费,而这台POS机实际上已被人做了手脚,只要有人刷卡,银行卡的信息就被人复制了。

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